ICCが終結し、国会議員がバイナンスとその他の企業に対する捜査を全会一致で承認

Posted On: 10月 10, 2023

議会調査委員会 (CPI) 金融ピラミッド今週月曜日に終了し全会一致で承認された (9) 509ページの最終報告書は、合議体の報告者である副リカルド・シルバ(PSD-SP)によって提案された。

本文では4つの法案の承認を推奨している。 ねずみ金融スキームへの参加の「強力な証拠」で44人を起訴 横領、マネーロンダリング、不正経営などの犯罪を犯した場合。その企業の中にはバイナンスも含まれる。

CPIが提案した法案の1つ 大衆経済に対する犯罪に関する法律と金融犯罪に関する法律を改正する 金融ピラミッド犯罪の具体的な定義を作成し、6年から10年の懲役と罰金を規定する。

仮想資産を使って実践すると、 仮想通貨と同様に、懲役は8年から12年と罰金です。。この提案では、他の金融犯罪の範囲も拡大され、仮想資産を使った違法行為も対象となる。

他のプロジェクトは以下を規制する予定です。

航空業界の企業向けロイヤルティプログラムの運営。
デジタルインフルエンサーによって実行される暗号アクティブ広告。それは
ブラジルでの税金の支払いを含む、頭字語 VASP (仮想資産サービスプロバイダー) として知られる仮想資産サービスプロバイダーの認可と運用要件。

CPI議長のアウレオ・リベイロ議員（ソリダリエダーデ-RJ）は、近年300万人以上のブラジル人がねずみ講によって被害を受けていると強調した。 その価値は1000億レアルを超えます。

「国民の資源を奪う新たな首長やファラオ、男性の創設を避けるために、私たちはこれらのプロジェクトに緊急に投票しなければならない」と議員は記者会見で宣言した。

提案の 1 つは、ユーザーとサービスプロバイダーの間でリソースを転送することも要求しています。 パートナーと顧客の資産が混在することを避けるために、個々の預金口座または支払い口座を通じて実行されます。

「私たちは、いわゆる資産分離を実行していない多くの仮想通貨ブローカーに遭遇します。彼らはすべての資金を単一の口座で使用しており、これがマネーロンダリングや金融ピラミッドの犯罪を助長している」と報告者は強調した。

バイナンス

最終報告書では、バイナンス社とインフィニティ・アセット社が行った行為を具体的に調査するための、連邦公共省（MPF）のアルフレド・ガスパール議員（ユニオン・AL）からの提案が提供されている。

バイナンスの場合、ガスパール氏は脱税や脱税、マネーロンダリング、組織犯罪やテロへの資金提供などの犯罪を含む経済違反の可能性について同社を捜査するよう勧告した。

インフィニティ・アセットに関して、CPIが受け取った文書は、同社が管理する資金に異常な動きがあったことを示唆している。

コインテレグラフに送ったメモの中で、バイナンスは次のように強調した。

…彼は ICC の活動に積極的に協力する努力を惜しまなかった。なぜなら、この委員会がユーザーと社会一般の利益のために業界の課題に関する建設的な議論に貢献すると信じていたからである。

· しかし、私たちは、バイナンスがブラジルおよび世界で主導的地位を占めていることを考えると、競争紛争のさなか、何の証拠もなく不正行為の申し立てでバイナンスをターゲットにしたり、さらにはそのユーザーや従業員を暴露したりするあらゆる試みを強く拒否します。

· Binance は、世界中およびブラジルの法執行機関が不審な活動を検出し、仮想通貨エコシステムに関わる金融犯罪や軽犯罪と闘うのを積極的に支援するよう継続的に努力しています。これらの取り組みには、いくつかの具体的な捜査事件や当局に提供されるいくつかの研修セッションも含まれます。

· さらに、Binance ほど多くの現地ライセンスと登録を持っている仮想通貨取引所は世界中に他になく、業界を規制するという当社の取り組みを実際に示しています。証明された事実として、Binanceはすでにイタリア、フランス、日本、UAE、ポーランド、スウェーデン、エルサルバドルなどの国々を含む18のライセンスを取得しています。

· 最後に、バイナンスは、ブラジルの規制シナリオに完全に準拠して運営しており、法執行機関との永続的かつ積極的な協力を含め、持続可能かつ安全な方法で業界を発展させるために当局との継続的な対話を維持していることを強調しています。サイバー犯罪、金融犯罪、詐欺行為 – そして私たちは今後も真剣かつ透明性のある行動を続けていきます。

起訴と捜査

ICCは、ピラミッド金融や横領、マネーロンダリング、不正経営などの犯罪行為に関与した犯罪計画への「強力な証拠」を理由に44人を起訴するよう勧告した。名前は次の企業にリンクされています。

123マイル
自信を持って投資する
バイナンス
ガスに関するアドバイス
OWS
ブレイズ社
18K ロナウジーニョ
MSKインベストメンツ
レンタルパーツ
RCXグループ
成長する
量子アトラス
インディールコンサルティングと投資

起訴状の要求の中には、ラミロ・フリオ・ソアレス・マドゥレイラ氏とアウグスト・フリオ・ソアレス・マデュレイラ氏を含む1億23ミリハのパートナー8人の名前が含まれており、ICCが尋問している。同報告者によると、123milhasはマイル仲介会社ではなく、赤字会社とみられる。

「このビジネスは決してうまくいかないでしょう。彼らは古典的なねずみ講で、数十億人に達する巨額の広告費と銀行融資を使って、より多くの人々を惹きつけてビジネスを続けた」とシルバ氏は指摘した。「分析されたアカウントに基づくと、123miは常に赤字で運営されており、持続不可能になる傾向がある」と彼は付け加えた。

ICCはまた、とりわけ「ビットコインのファラオ」として知られるGASコンサルトリアのグライドソン・アカシオ・ドス・サントス氏の起訴も要請した。元選手ロナウジーニョ・ガウチョとその弟の実業家ロベルト・デ・アシス・モレイラ、18Kロナウジーニョの場合。トラスト・インベストティメントスの社員4名にパトリック・アブラアオン氏も加え、CPIに対して声明を発表した。そしてブラジルのバイナンスのゼネラルマネージャー、ギリェルメ・ハダド・ナザール氏。

ICCはまた、秘密保持違反を含むが、文書の機密性は維持しながら、5か月強の調査中にICCが声明や文書で収集したすべての情報をMPFに送信することを決定した。

詐欺被害者への補償を確実にするため、委員会はMPFが国会捜査で起訴された人物の資産差し押さえを要求する可能性を検討するよう提案している。

CPI は、違法行為の可能性について、以下の企業をさらに調査することを推奨しています。

都市型ホテル
パリのスター
FXで勝つ
チューリッヒキャピタルインベストメント
GRデジタル技術
G44
C. コンサルティングとテクノロジー
ゲンビット
ZERO10 – Gensa デジタルサービス
Xキャピタルバンク
トレーダーのグループ
BinaryBitとFenix Global
DDカンパニー
バーソボット
ゲース
ブルーベンクス
ブレイズ社
マイニングエクスプレス
シグルトコイン
フィジーのソリューション
おおいぬ座
ミダストレンド
他の企業や人々の間で。

CPI はまた、ブラジル連邦歳入庁 (RFB)、中央銀行、証券取引委員会 (CVM)、国家消費者事務局 (セナコン) などの機関に対して行政上の勧告も行っています。

例えば連邦歳入庁では、ブラジルで活動する外国の仮想資産サービスプロバイダーによる税金徴収に関する行政手続きの開始を委員会が提案している。

報告書は、ブラジルで行われる仲介（IRPJ、CSLL、PIS、Cofins、IOF）に関連する税金を取引所に要求する必要があると結論付けている。「彼らは、国内での事業においてブラジルの消費者と毎年交渉される数十億レアルの恩恵を受けている」と報告書は述べている。

「制定時には暗号資産に関する民事枠組みの本文には含まれていなかったが、資産分離要件に関する議論は IPC 全体で成熟しており、それが最も適切かつ効果的な保護手段であることが証明されている」。投資家だけでなく、クリプトアクティブ市場自体の発展にも貢献し、利害関係者にさらなる安全性を提供します」と、VBD Advogadosのイノベーション責任者である弁護士の鍋島由利氏はこの報告書について強調した。